沙龙娱乐城备用网址:盛屯矿业:盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议

时间:2021年09月13日 18:51:48 中财网
原标题:88代理最高占成:盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

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证券代码:
600711
证券简称:盛屯矿业
公告编号:
202
1
-
131





盛屯矿业集团股份有限公司


第十届董事会第
三十

会议决议公告






本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十届董
事会第三十次会议于
2021

9

13
日以通讯传真的方式召开,会议应到董事七名,
实到董事七名,
会议由董事长陈东先生主持。

本次会议符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章
程》的规定。



经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:


一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。


公司已就前次募集资金截至
2021

6

30
日的使用情况编制了《盛屯矿业
团股份有限公司前次募集资金使用情况
报告》,并聘请信永中和会计师事务所
(

殊普通合伙
)
对公司前次募集资金的使用情况出具了《盛屯矿业集团股份有限公

截至
20
21

6

30
日止
前次募集资金使用情况专项审核报告》




表决结果:同意
7
票,反对
0
票,弃权
0
票。



详细内容参见公司于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn

披露的相关文
件。



二、审议通过了《关于聘任
公司
副总裁的议案》


经公司总裁提名,公司拟聘任金鑫先生为公司副总裁,任期自董事会决议通
过之日起至第十届董事会届满之日止
,金鑫先生不再担任公司总裁助理
。公司独
立董事对本议案发表了同意的独立意见。金鑫先生简历参见附件。



表决结果:同意
7
票,反对
0
票,弃权
0
票。



三、审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》。



公司董事会决定于
2021

9

29
日下午
14

30
分,在公司会议室召开
2021
年第

次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集,采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业关于召开
2021
年第


临时股东大会的通知》。



表决结果:同意
7
票,反对
0
票,弃权
0
票。



详细内容参见公司于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn

披露的相关文
件。



特此公告。






盛屯矿业集团股份有限公司


董事会


2021

9

14







附件:金鑫简历


金鑫,男,
1982
年出生,本科学历。

2006

4


2017

2
月,历任巴彦
淖尔紫金有色金属有限公司技术员,车间主任,分厂厂长,厂长,副总工,总工
等职务;
2
017

3
月至今,任四川四环锌锗科技有限公司总经理;
2
020

8

至今,任88代理最高占成集团股份有限公司总裁助理,
多次获得省部级科技进步奖











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